Kahvitarjoilu ennen varsinaista kokousta.
Osuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat:
1. Esitetään tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta;
2. Päätetään edellisen tilikauden tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;
3. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä/tappio antaa aihetta
- Hallitus esittää, että tilikaudelta 2017 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 3,25 %.
4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle
edelliseltä tilikaudelta;
5. Määrätään hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot
- Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkio 3960
euroa ja hallintoneuvoston varapuheenjohtajalle vuosipalkkio 530 euroa. Hallintoneuvoston puheenjohtajille
sekä jäsenille maksetaan kokouspalkkio 205 euroa/kokous. - Tarkastusvaliokunta esittää, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan laskun mukaan.
6. Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon
- Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 9 ja enintään 15 jäsentä.
- Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan 13 jäsentä.
- Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan kaudelle 2018-2021 Jyrki Laitinen,
Irmeli Luukkonen, Reeta Lyytinen ja Pekka Rossi - Nimitysvaliokunnan esittämistä ehdokkaista kolme on antanut suostumuksensa tehtävään
7. Valitaan tilintarkastaja ja mahdollinen varatilintarkastaja
- Tarkastusvaliokunta esittää, että tilintarkastajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti tilintarkastusyhteisö
KPMG Oy Ab.
8. Valitaan kaksi jäsenten edustajaa nimitysvaliokuntaan;
Kokousasiakirjat
Kokousasiakirjat ovat jäsenten nähtävänä 19.4.2018 alkaen pankin pääkonttorissa osoitteessa Kuopiontie 32,
Rautalampi ja pankin Internet-verkkosivuilla www.op.fi/rautalampi.
Rautalammilla 19.4.2018
RAUTALAMMIN OSUUSPANKKI
Hallitus