Osuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat:
1. Esitetään tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta;
2. Päätetään edellisen tilikauden tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;
3. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä/tappio antaa aihetta
- Hallitus esittää, että tilikaudelta 2017 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 3,25 %.
4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta;
5. Määrätään hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot
- Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan kuukausikorvausta 400 euroa / kuukausi ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan 220 euroa / kokous.
- Tarkastusvaliokunta esittää, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.
6. Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon
- Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 12 ja enintään 18 jäsentä.
- Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan 12 jäsentä.
- Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan Harri Karhu, Ari Korhonen, Marisa Hukkanen sekä Petteri Ruuskanen
Harri Karhu (s. 1960) on ollut pankin hallintoneuvoston jäsen vuodesta 1995, hän on toiminut hallintoneuvoston varapuheenjohtajana vuosina 2006-2015 ja puheenjohtajana vuodesta 2015 alkaen. Päätoimenaan Karhu toimii tuotantopäällikkönä Suur-Savon Sähkö Oy:n palveluksessa.
Ari Korhonen (s. 1962) on ollut pankin hallintoneuvoston jäsen vuodesta 2006 ja pankin tarkastusvaliokunnassa hän on toiminut valinnastaan 12.12.2011 alkaen. Päätoimenaan Korhonen toimii yrittäjänä.
Marisa Hukkanen (s. 1982) on ollut pankin hallintoneuvoston jäsen vuodesta 2017. Päätoimenaan Hukkanen on maatalousyrittäjä.
Petteri Ruuskanen (s. 1966) ei ole toiminut aiemmin pankin hallinnossa. Ruuskasella on pitkä työhistoria teollisuuden parissa ja nykyisin hän toimii Joroisten Kartano Golfin toimitusjohtajana.
Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.
7. Valitaan tilintarkastaja ja mahdollinen varatilintarkastaja
- Tarkastusvaliokunta esittää, että tilintarkastajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti tilintarkastusyhteisö PriceWaterhouseCoopers. Tilintarkastusyhteisön ilmoituksen mukaan päävastuullisena tilintarkastajana tulisi toimimaan KHT Jenni Ahava.
8. Valitaan kaksi (2) jäsenten edustajaa nimitysvaliokuntaan;
9. Osuuspankin lahjoituksista päättäminen
- Hallitus esittää, että sille annettaisiin valtuutus antaa tilikautena 2018 lahjoituksina enintään 20 000 euroa yleishyödylliseen tai siihen rinnastettaviin tarkoituksiin.
Kokousasiakirjat
Kokousasiakirjat ovat jäsenten nähtävänä 5.4.2018 alkaen pankin pääkonttorissa osoitteessa Kylätie 28, 58900 Rantasalmi ja pankin Internet-verkkosivuilla www.op.fi/rantasalmi.
Rantasalmella 5.4.2018
RANTASALMEN OSUUSPANKKI
Hallitus